LAVADO-DE-DINERO en la región

Casación analiza si obliga al TOF 5 a fijar fecha de inicio del juicio Hotesur

Nacional · 30 de mayo de 2026

Ministerio Público obtiene prórroga de dos meses para cerrar investigación contra presunto narcopiloto

Nacional · 06 de julio de 2026

Tribunal federal estadounidense fija enero de 2027 para juicio oral contra narcotraficante

Nacional · 02 de julio de 2026

Corte Suprema deja firme condena de 13 años contra exsenador por lavado de dinero y asociación criminal

Nacional · 30 de junio de 2026

Causa por lavado de dinero contra familiares del usurero González Daher permanece paralizada en la Corte

Nacional · 15 de junio de 2026

Ministerio Público pide que condena de Erico Galeano por lavado quede firme

Nacional · 06 de junio de 2026

Sala Penal declara inadmisible recurso de casación del clan Garcete en causa por usura

Nacional · 03 de junio de 2026

Testigos desvirtúan hipótesis fiscal en juicio oral contra exdirector de la SEPRELAD

Nacional · 01 de junio de 2026

Reprograman para fines de julio el juicio oral contra Wilfrido Cáceres y su esposa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

Nacional · 01 de junio de 2026

Fiscalía de EE.UU. solicita 40 testigos para el juicio contra Marset

Nacional · 10 de julio de 2026

Fiscalía amplía imputaciones en caso Conexión Ganadera con nuevas denuncias bancarias

Nacional · 14 de junio de 2026

AJAM alerta sobre operaciones de grupos armados en zonas de minería ilegal

Minería · 03 de julio de 2026