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Unidad de Análisis Financiero

Corte de Santiago confirma multa de 40 UF a empresa de remesas por incumplimientos en prevención de lavado de activos

El tribunal desestimó el reclamo presentado por la empresa y confirmó la sanción impuesta por la Unidad de Análisis Financiero, consistente en una amonestación y una multa de 40 UF, por incumplimientos a las obligaciones de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, entre ellos deficiencias en el monitoreo de operaciones de clientes, la falta de medidas reforzadas de debida diligencia respecto de jurisdicciones de riesgo y la omisión de actualizar información relevante ante el organismo fiscalizador.

18 de marzo de 2026

Reclamación rechazada

Corte Suprema respalda sanción de la UAF por incumplimientos en deber de prevención de lavado de activos

El máximo Tribunal confirmó el fallo que rechazó la reclamación judicial interpuesta por una entidad sancionada con multa de 15 UF, al concluir que el procedimiento administrativo respetó el debido proceso y que las subsanaciones presentadas fueron posteriores a la fiscalización, sin desvirtuar las infracciones detectadas.

06 de agosto de 2025

Reclamo de ilegalidad

Corte de Santiago desestima reclamación contra UAF por multa impuesta a empresa fiscalizada

La empresa fue sancionada tras constatarse incumplimientos en materia de debida diligencia con clientes, identificación de personas expuestas políticamente (PEP) y monitoreo frente a listas internacionales de sanciones

19 de junio de 2025

Corte Suprema.

Se confirma multa de 50 UF a casino por incumplir obligaciones de prevención de lavado de activos.

Los casinos deben capacitar anualmente a su personal y contar con un manual actualizado que regule procedimientos, alertas y conductas para prevenir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

18 de mayo de 2025

Claves para entender el impacto regulatorio de la Circular N°62 de la UAF.

El nuevo marco normativo entrará en vigencia a partir del 1 de junio de 2025.

04 de abril de 2025

Moción.

Proyecto de ley modifica la Ley que crea la Unidad de Análisis Financiero para prevenir y sancionar con mayor rigurosidad el lavado de activos asociado al comercio ilegal.

El comercio ilícito es una actividad que ha aumentado en forma alarmante en el último tiempo en nuestro país y la informalidad en la que se desenvuelve es propicia para la acción delictiva, puesto que no se encuentra sometida a controles que revistan la suficiente solidez para hacerle frente, por ello la moción modifica la ley N° 19.913 con el objetivo de otorgar mayores herramientas a la Unidad de Análisis Financiero en la prevención y detección del delito de lavado de activos relacionado con el comercio ilícito.

30 de mayo de 2024

Moción.

Proyecto de ley modifica la Ley que crea la Unidad de Análisis Financiero, para fijar un monto máximo para transacciones que se realicen en dinero efectivo, como una medida para combatir el lavado de activos.

El lavado de activos sigue siendo un desafío global, en nuestro país las autoridades están comprometidas en su combate y han logrado importantes avances en la identificación y seguimiento de activos ilícitos.

24 de abril de 2024

Senado.

Subsistema de Inteligencia Económica avanza a su debate en particular.

Hasta el 11 de enero se podrán presentar indicaciones al proyecto que establece una serie de medidas para la prevención y alerta de actividades que digan relación con el crimen organizado, permitiendo así perseguir "la ruta del dinero".

06 de enero de 2024