Confirmaron el procesamiento por lavado de activos tras hallazgo de medio millón de dólares

La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná confirmó el procesamiento de dos hombres acusados de lavado de activos tras el secuestro de más de 500.000 dólares en efectivo durante un procedimiento de Gendarmería Nacional en octubre de 2023 sobre la Ruta Nacional 12, a la altura de Ceibas.

El operativo fue realizado por personal del Escuadrón 56 "Gualeguaychú" al inspeccionar una camioneta. Los efectivos constaron la presencia de un bolso con aproximadamente 501.500 dólares sin documentación que acreditara su origen o tenencia legítima. El dinero y los vehículos fueron secuestrados para la investigación.

En marzo pasado, el Juzgado Federal Nº 1 de Paraná había dictado el procesamiento sin prisión preventiva, atribuyendo a ambos imputados roles de autor y partícipe secundario del delito de lavado de activos. Las defensas recurrieron argumentando que no existía delito precedente identificado, que no se había demostrado una maniobra concreta de blanqueo y que la prueba era insuficiente para sostener la imputación.

Los camaristas rechazaron esos planteos. El tribunal sostuvo que para el dictado de un procesamiento no se exige acreditación definitiva del delito, sino la existencia de elementos de convicción suficientes que permitan sostener una hipótesis acusatoria con el grado de probabilidad requerido en esa etapa procesal. El fallo señaló que "el dinero sin respaldo documental y presumiblemente proveniente de una actividad ilícita podría configurar un principio de ejecución de una maniobra de lavado de activos".

Los magistrados destacaron que las constancias incorporadas al expediente —acta de procedimiento, testimonios e informes de organismos— constituyen indicios "serios y concordantes" sobre la posible existencia de una maniobra de blanqueo. Asimismo, subrayaron que los ocupantes del vehículo trasladaban esa suma bajo su custodia sin documentación respaldatoria.

Respecto del perfil económico, el tribunal consideró que uno de los imputados presentaba una capacidad económica incongruente con la magnitud del dinero secuestrado, mientras que en el otro caso el tribunal remarcó que aunque pudiera inferirse una capacidad económica compatible con el monto hallado, ello no bastaba para justificar su legítima tenencia sin una explicación sobre el origen y destino de los fondos.

La investigación derivó además en la apertura de otra causa destinada a analizar eventuales maniobras de evasión fiscal.