Actualidad Internacional
Mientras resuelve el fondo del caso.
Aplicación de ley federal contra el lavado de activos es suspendida provisionalmente por tribunal estadounidense.
En el caso Texas Top Cop Shop, Inc. v. Garland, los demandantes plantearon objeciones a la aplicación de la CTA, aduciendo que las exigencias de presentación de informes son inconstitucionales o ilegales. Entre las cuestiones invocadas se incluyen preocupaciones relacionadas con la privacidad de los datos empresariales y la carga que dicha normativa impondría a las pequeñas y medianas empresas.
03 de enero de 2025
