#fraudes

CMF actualiza obligaciones de información sobre fraudes con tarjetas y transacciones electrónicas

Las entidades financieras deberán reforzar sus procesos internos para cumplir con las nuevas exigencias de reporte y comunicación.

19 de julio de 2025

Moción.

Proyecto de Ley busca simplificar bloqueo de tarjetas en caso de robo, extravío o fraude permitiendo la notificación única a todas las entidades

Actualmente la víctima requiere comunicarse individualmente con cada entidad bancaria para notificar que extravió, o fue víctima de hurto, robo fraude, acción que se ve dificultada cuando además se le sustrae o roba el celular. Se trata de fortalecer el sistema de denuncia oportuna para evitar perjuicios económicos a clientes y entidades bancarias y simplificar el proceso de bloqueo de servicios financieros en esos eventos.

20 de abril de 2025

Cámara de Diputados.

Redes sociales: Demandan proyecto para prevenir su uso en fraudes y estafas.

Una resolución que aprobó la Cámara pide al Gobierno el envío de una iniciativa legal para prevenir, investigar, fiscalizar y perseguir el mal uso de redes sociales en fraudes, estafas y otras conductas similares.

06 de noviembre de 2023

En fallo unánime.

Corte Suprema ordena a Banco Estado restituir fondos sustraídos a cuentacorrentista.

El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrario e ilegal de la entidad bancaria al negarse a restituir los fondos.

01 de junio de 2020