#Casino de Juegos de Iquique

Corte Suprema.

Se confirma multa de 50 UF a casino por incumplir obligaciones de prevención de lavado de activos.

Los casinos deben capacitar anualmente a su personal y contar con un manual actualizado que regule procedimientos, alertas y conductas para prevenir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

18 de mayo de 2025