Cartas al Director
Los sujetos obligados y la ruta del dinero. ¿Dónde poner el foco si quiere controlar y disminuir el crimen organizado?
Es relevante poner el foco en los sujetos obligados ya que son el primer eslabón de la cadena para cuidar la sanidad del sistema financiero y, en caso de incumplimiento, que la Fiscalía formalice por lavado de activos vía negligencia inexcusable, ya que es la única forma en que la pena cumpla su fin de prevención general, cuyo objeto es intimidar vía sanción a la a la comunidad a título de advertencia para prevenir la comisión de delitos, lo que en particular cumple su función en materia de delitos económicos.
15 de abril de 2024