Actualidad Internacional
Delito de blanqueo de capitales por imprudencia grave.
Pena de prisión para personas que desconociendo el origen de los depósitos bancarios en sus cuentas se desentienden por completo de ello, se confirma por el Tribunal Supremo de España.
En el estándar que determina la ideal figura del ciudadano medio, resulta de general conocimiento que la repetida y periódica imposición de ingresos en una cuenta bancaria, sin justificación o fundamento alguno, pudiera estar comportando de actividades delictivas.
07 de abril de 2023